В результате проведенного СК расследования установлено, что с февраля 2021 года по март 2024 года В.С. и Д.Г. создали в Facebook фейковые личные страницы с фотографиями соотечественников, проживающих преимущественно в США, через которые они представлялись друзьями и родственниками этих лиц и вымогали деньги под различными предлогами. В результате В.С. и Д.Г. присвоили в общей сложности 686 320 драмов, полученных на их ранее созданные электронные кошельки и банковские карты.

Кроме того, в период с 2021 по 2023 год В.С. и Д.Г., достигнув предварительного соглашения об искажении источника приобретения имущества в особо крупном масштабе, придании этому имуществу законного вида во избежание уголовной ответственности за совершенные ими хищения, совершили отмывание денег в особо крупном масштабе на сумму 10 миллионов 542 тысячи 500 драмов.

В отношении В.С. начато уголовное преследование по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 255 Уголовного кодекса (крупномасштабное мошенничество группой лиц по предварительному соглашению) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупном масштабе).

Уголовное производство в его отношении передано в надзорный орган с обвинительным актом для отправки в суд.