Уголовное производство расследуется по фактам злоупотребления должностными полномочиями в частном секторе, повлёкшего причинение акционерному обществу имущественного ущерба в особо крупном размере, хищения вверенного имущества в особо крупном размере, а также отмывания денежных средств в особо крупном размере.
В Следственном комитете сообщили:
«В результате масштабных следственных действий, проведённых в рамках инициированного уголовного производства, а также информации, полученной от СНБ, МВД и КГД Армении, были получены фактические данные, предположительно свидетельствующие о том, что по организации С. К. в период с 2016 по 2024 год ряд лиц совершил четыре эпизода злоупотребления должностными полномочиями в частном секторе, хищения вверенного имущества в особо крупном размере и отмывания денежных средств в особо крупном размере.
В частности, члены преступной группы, действовавшей под организацией и руководством С. К., — отдельные члены совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении", генеральный директор и его заместитель, а также другие ответственные лица, преследуя цель хищения принадлежащего компании имущества в особо крупном размере, злоупотребляли полномочиями по управлению текущей деятельностью компании, предусмотренными её уставом.
Это выразилось в привлечении заёмных средств в объёмах, не обусловленных реальной необходимостью обеспечения нормальной деятельности компании, а впоследствии — в необоснованном предоставлении дивидендов акционерам, а также займов и авансов аффилированным с компанией и её ответственными лицами, равно как и другим организациям.
В результате, действуя с заранее сформированным умыслом на хищение, в 2024–2025 годах из ЗАО незаконным путём было выведено в общей сложности 23 млрд 158 млн 169 тыс. 29 драмов из привлечённых кредитных средств. Указанная сумма была выплачена в качестве дивидендов компаниям "Лиорманд Холдингс Лимитед" и ЗАО "Ташир Капитал", являющимся акционерами ЗАО "Электрические сети Армении".
В результате указанных действий акционерному обществу был причинён имущественный ущерб в особо крупном размере: 36 млрд 981 млн 660 тыс. драмов, 23 млрд 158 млн 169 тыс. 29 драмов и 4 млрд 445 млн 950 тыс. 995 драмов. Общая сумма ущерба составила 64 млрд 585 млн 780 тыс. 24 драма.
Впоследствии с целью легализации финансовых средств, полученных в результате вышеуказанной преступной деятельности, руководители исполнительных органов более десяти аффилированных организаций, действовавшие по организации и под руководством С. К., создавали видимость законного оборота финансовых средств в рамках гражданско-правовых и корпоративных отношений.
Таким образом, они скрывали преступное происхождение похищенных денежных средств, преобразовывали их и смешивали с другими доходами, тем самым утаивая их действительное происхождение и придавая им видимость законно полученного имущества и денежных средств. Указанные действия квалифицированы как отмывание денег, в результате которого фактически была получена преступная выгода.
На основании ходатайства следователя надзирающим прокурором принято решение об инициировании публичного уголовного преследования в отношении 36 лиц по следующим статьям Уголовного кодекса:
пункты 2 и 3 части 2 статьи 46-277 (организация злоупотребления должностными полномочиями или обусловленным ими влиянием в частном секторе) — 4 эпизода;
пункт 3 части 3 статьи 46-256 (организация хищения вверенного имущества в особо крупном размере) — 2 эпизода;
пункты 2 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денежных средств в особо крупном размере).
Следователем также принято решение о задержании указанных лиц. Исполнение данного решения поручено органу дознания.
Предварительное расследование по уголовному производству продолжается», — говорится в сообщении Следственного комитета.
