Управление по расследованию и оперативному розыску Комитета государственных доходов (КГД) Армении в рамках своих полномочий провело комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на предупреждение и выявление налоговых правонарушений, с целью раскрытия деятельности хозяйствующих субъектов, действовавших по преступным схемам в сфере торговли топливом.

В управление по расследованию и оперативному розыску КГД поступила информация о том, что на территорию Армении из Исламской Республики Иран ввозится авиационный керосин, при этом сведения о его реализации отсутствуют в информационной базе Комитета государственных доходов.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что гражданин Р. К., используя подставных лиц, создал девять компаний. От имени этих юридических лиц из Исламской Республики Иран в Армению были импортированы значительные объемы авиационного топлива, которое впоследствии реализовывалось различным лицам на территории страны без оформления соответствующих расчетных документов.

Установлено, что три из девяти компаний вообще не представили расчетную отчетность по реализации топлива, а шесть организаций подали декларации с искаженными сведениями, что позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере.

По итогам анализа и изучения собранных фактических данных и обстоятельств установлено, что в результате деятельности компаний, созданных и контролируемых Р. К., государству причинен ущерб в размере около 870 млн драмов.

По выявленным фактам в Следственный комитет Армении направлены сообщения о предполагаемом преступлении, на основании которых возбуждены уголовные производства. Предварительное следствие продолжается, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела, а также полного круга лиц, предположительно входивших в состав преступной группы.

Управление по расследованию и оперативному розыску КГД продолжает принимать необходимые меры не только по выявлению уже совершенных преступлений, но и по их предупреждению, одновременно призывая хозяйствующих субъектов декларировать реальные объемы оборота реализации.

Примечание: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, и подтверждена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда.