В результате комплексных оперативно-розыскных мер, предпринятых сотрудниками Комитета государственных доходов Армении, выявлен случай уклонения от выплаты налогов в особо крупном размере. 

Как сообщили Новости Армении  – NEWS.am в пресс-службе КГД республики, в частности, были получены оперативные данные о том, что один из действующих в Ереване спортивно-оздоровительных комплексов (группа «Мульти велнес») систематически занижает декларируемые доходы, получаемые в результате своей деятельности, существенно уменьшая налоговые обязательства, подлежащие выплате в государственный бюджет.

С целью реализации полученной информации сотрудниками КГД были разработаны, предприняты и осуществлены комплексные оперативно-розыскные мероприятия. Были изучены электронные данные, относящиеся к деятельности компании, документы внутреннего учета и информация, отражающая реальные объемы деятельности. В результате комплексного изучения и анализа полученных данных, а также их сопоставления с данными, имеющимися в информационных базах налогового органа, были выявлены существенные несоответствия между налоговым учетом компании и реальными объемами ее деятельности. Установлено, что в 2023-2024 годах компания не отразила в налоговых расчетах оборот в размере около 2,6 млрд драмов, вследствие чего в государственный бюджет не были выплачены налоговые обязательства на сумму свыше 832 млн драмов.

Однако выявленными фактами дело не ограничилось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также выяснилось, что с целью снижения налоговой нагрузки часть деятельности компании формально осуществлялась через юридические лица, зарегистрированные на имена бывших сотрудников и действовавшие в специальной системе налогообложения. В результате применения этого механизма оборот в размере около 158 млн драмов не был включен в представленные компанией расчеты по налогу на добавленную стоимость, вследствие чего в государственный бюджет не было выплачено еще свыше 17 млн драмов налоговых обязательств.

Таким образом, по предварительным расчетам, общий ущерб, причиненный государству в результате выявленных нарушений, составил около 849 млн драмов.

На основании полученных фактических данных в орган, осуществляющий производство, было направлено сообщение о преступлении, где инициировано уголовное производство, и проводится предварительное следствие.