В результате проведенных в последние дни комплексных оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, занимающихся куплей-продажей валюты, выявлен ряд правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов республики. 

Так, три общества с ограниченной ответственностью, не имея лицензии, выданной Центральным банком на осуществление купли-продажи валюты, совершали подобные сделки. На основании фактических данных, полученных по части трех компаний, составлены протоколы по факту нарушения статьи 407 Налогового кодекса Армении, которые направлены в юридическое управление Комитета государственных доходов для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности. Одновременно в Следственный комитет направлены сообщения о преступлении - с целью рассмотрения вопроса об инициировании уголовных производств.

По другому случаю индивидуальный предприниматель «Г.Д.» при совершении сделки по купле-продаже на сумму свыше 100 000 драмов не потребовал документа, удостоверяющего личность клиента, и оформил сделку по паспорту своего сына, нарушив требования порядка, утвержденного решением совета Центрального банка Армении. 

КГД приводит еще ряд подобных примеров и призывает лиц, занимающихся куплей-продажей валюты, соблюдать требования законов, регулирующих валютные отношения, и иных правовых актов, принятых на их основе, а граждан - требовать квитанции, подтверждающие операции купли-продажи валюты.